Фирмы-однодневки будут определять с помощью инструкций ЦБ

Фирмы-однодневки будут определять с помощью инструкций ЦБ

В помощь кредитным организациям Центробанк РФ выпустил специальные инструкции, помогающие выявить «отмывочников» и организации, финансирующие террористов.

Наиболее опасными с этой точки зрения областями ЦБ считает: сельское хозяйство, лесоторговлю, торговлю стройматериалами, экспорт зерна, рыбы, лесоматериалов.

В инструкции ЦБ также указано, что нередко преобладающая часть денег зачисляется на банковские счета клиентов с выделением НДС, а списывается клиентами в пользу контрагентов без НДС.

Основной рекомендацией Банка России стал еженедельный анализ операций, производимых клиентами. «Предлагаем уделять повышенное внимание тем операциям по банковскому счету клиента, при совершении которых доля платежей, связанных с зачислением денежных средств с НДС, в общем объеме зачислений денежных средств на банковский счет клиента составляет более 70%, а доля платежей, связанных со списанием денежных средств с НДС, составляет менее 30%».