Компании, попавшие в «антиотмывочный» список Банка России, формируют судебную практику в свою пользу

Компании, попавшие в «антиотмывочный» список Банка России, формируют судебную практику в свою пользу

Первой ласточкой решения, вынесенного в пользу компании, стало дело, рассматриваемое в Арбитражном суде Челябинской области. Решение было вынесено в пользу предпринимателя, который не смог летом прошлого года открыть счет в «Модуль-банке».

Обоснованием отказа банка стало его участие в руководстве двух юрлиц, которым ранее уже отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денежных средств. Арбитражный суд счет эти причины недостаточными для отказа и обязал банковскую компанию открыть счет для данного предпринимателя.