Юристов обяжут собирать досье о клиентах

Юристов обяжут собирать досье о клиентах

Росфинмониторинг подготовил положение о требованиях к идентификации клиента. Согласно проекту, предоставлять полные данные о клиентах будут обязаны юридические компании, нотариусы и адвокаты.

Информационные данные будет необходимо собрать до заключения договора. Если услуги оказываются компании, необходимо собрать данные о ее регистрации, руководстве, целях деятельности, финансовом положении, лицензиях и другие.

Для этих целей клиент должен будет предоставить идентифицирующие документы. Также информацию можно будет собрать, обратившись к помощи третьих лиц или систем ЕГРЮЛ или ЕГРИП.