Новости

Фирмы-однодневки будут определять с помощью инструкций ЦБ

В помощь кредитным организациям Центробанк РФ выпустил специальные инструкции, помогающие выявить «отмывочников» и организации, финансирующие террористов. Наиболее опасными с этой точки зрения областями ЦБ считает: сельское хозяйство, лесоторговлю, торговлю стройматериалами, экспорт зерна, рыбы, лесоматериалов. В инструкции ЦБ также указано, что нередко преобладающая часть денег зачисляется на банковские счета клиентов с выделением НДС, а списывается клиентами…

Московский арбитраж разрешил оставить криптовалюту должникам

Взыскание криптовалют при проведении банкротства, проводиться не будет. Такое решение принял 26 февраля Арбитражный суд Москвы. Эксперты считают, что этот шаг повлияет на всю судебную практику по этим вопросам на территории России. Дело, по которому было вынесено решение, касалось ходатайства финансового управляющего Алексея Леонова, который попросил обязать должника выплатить ему долг криптовалютой. Истец предоставил суду…

Юристов обяжут собирать досье о клиентах

Росфинмониторинг подготовил положение о требованиях к идентификации клиента. Согласно проекту, предоставлять полные данные о клиентах будут обязаны юридические компании, нотариусы и адвокаты. Информационные данные будет необходимо собрать до заключения договора. Если услуги оказываются компании, необходимо собрать данные о ее регистрации, руководстве, целях деятельности, финансовом положении, лицензиях и другие. Для этих целей клиент должен будет предоставить…

Компании, попавшие в «антиотмывочный» список Банка России, формируют судебную практику в свою пользу

Первой ласточкой решения, вынесенного в пользу компании, стало дело, рассматриваемое в Арбитражном суде Челябинской области. Решение было вынесено в пользу предпринимателя, который не смог летом прошлого года открыть счет в «Модуль-банке». Обоснованием отказа банка стало его участие в руководстве двух юрлиц, которым ранее уже отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денежных средств. Арбитражный суд…